Publicat el 17/07/2017

El cap de la banda és un ex treballador de la banca i demanava crèdits per a empreses que havia adquirit prèviament

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 5 de juliol tres homes com a presumptes membres d’un grup criminal, per falsificació de document mercantil i estafa per valor de 600.000 euros a cinc entitats bancàries. Segons han informat en un comunicat, el principal investigat i cap de la banda, un antic treballador de la banca, s’hauria fugat a Amèrica del Sud. L’home adquiria empreses ja constituïdes sense activitat i buscava una persona amb necessitats econòmiques, a qui oferia un bon sou, perquè figurés com a administrador i, a la pràctica, fos un testaferro en qui recaiguessin les reclamacions per impagament.

L’home utilitzava els seus coneixements del funcionament intern de la banca i el sistema de concessió de crèdits per, fent-se passar pel director financer de les empreses, demanar préstecs amb pagarés falsos que no eren retornats. Es guanyava la confiança de les entitats i, després d’un període en què simulaven activitat comercial fent moviments de diners i de targetes corporatives. Les estafes van tenir lloc entre l’octubre del 2015 i l’abril del 2016.

ACN Barcelona

Deixa un comentari